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晋江市紫帽镇人民政府关于印发紫帽镇开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-06-12    字体大小:

晋紫政〔201847

晋江市紫帽镇人民政府关于印发紫帽镇开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知

各村委会,镇直有关单位:

现将《紫帽镇开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》印发给你们,请抓紧组织实施。

                       晋江市紫帽镇人民政府        

                          201865日      

紫帽镇开展涉嫌非法集资风险专项

排查活动实施方案

为贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,全面摸清我镇非法集资风险底数,从源头上防范和化解风险,根据《处置非法集资部际联席会议关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知》(处非联发〔20183号)和省处非办《关于印发福建省开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(闽处非办〔20188号)要求,结合我镇实际,决定于2018511日至88日在全镇范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动,具体实施方案如下:

一、工作原则

(一)突出重点、摸清底数。以重点领域、重点区域风险为目标,认真摸排,既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况,争取做到对本辖区、本行业、本系统总体风险情况心中有数。

(二)标本兼治,完善机制。既针对当前的案件形势,制定出台短期有效的防范措施,又要着眼于3年攻坚战的长期谋划,完善体制机制,加强监管,建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

(三)稳妥处置,维护稳定。既要依法依规,讲究策略,积极作为,又要因地制宜,分类化解处置,避免引发处置风险的风险。工作中要坚持法治思维和底线思维,把握风险防范化解主动权,守住风险底线。

二、排查重点

(一)重点领域。包括但不限于:投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理、资产管理等各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产、预付卡、地方交易场所等资金密集型行业,各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

(二)重点区域。中心镇区、农村等非法集资风险渗透蔓延的区域;民间标会活跃的区域。

(三)重点行为。打着金融创新旗号,以消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“虚拟任务”“贵金属交易”“看广告、赚外块等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借一带一路”“军民融合”“共享经济”“慈善互助”“物联网”“区块链等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群、大中专学生等为主要目标群体的非法集资行为。

排查重点不局限于上述内容,镇打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位(以下简称镇领导小组各成员单位)要结合实际,将非法集资问题突出的行业、领域、区域、行为纳入重点排查范畴。

三、工作措施

(一)全面开展风险摸底排查。各村、各工作点、各行业主(监)管部门要充分调动村级、有关银行业金融机构等各方面力量,综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测,以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势,认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索,在辖区内开展全覆盖、有重点的风险摸排,全面掌握非法集资风险动态。

(二)加强网上风险排查防控。各行业主(监)管部门要充分发挥利用大数据、云计算等技术手段,加强网上非法集资信息巡查监控,及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体,及时清理违法违规网站和网上有害信息,努力净化网络空间。

(三)建立风险管理台账。根据风险排查结果,按行业分类建立风险企业清单,并在此基础上对行业、区域风险规模进行量化分析。综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素,筛选建立重点风险企业管理台账,明确相关辖区和部门的责任,明确风险企业整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态监测管理。

(四)加强早期干预,分类化解处置风险。坚持边排查、边督促整改,区分问题性质和轻重缓急,充分运用各种手段,强化风险早期预警干预、分类处置,确保排查取得成效。对于重点风险线索,要持续跟踪,加强防范,一事一策,做好后续风险控制和跟进处置,逐一消除隐患并每月汇总报告,防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。

(五)依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动的严打高压态势,以3攻坚战为契机,多部门联合出击,下决心处置重大非法集资风险,集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患。

(六)做好工作衔接。统筹风险排查和互联网金融风险专项整治、各类交易场所清理整顿回头看、涉金融领域失信问题专项治理等工作,做好风险应对准备;注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接,依法妥善处置各类涉非风险主体,维护区域金融稳定。

四、工作要求

(一)加强组织领导。镇领导小组各成员单位要高度重视此次专项排查工作,压实部门责任,结合本辖区、本行业、本系统实际,抓紧研究制定具体实施方案,确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效,切实摸清风险底数,遏制增量风险,逐步消化存量风险,为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责,严肃问责,形成有风险没有及时发现就是失职,发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

(二)强化跨区协作。要加大对本辖区注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度,涉及需要跨市、跨省沟通协作和信息共享的,及时报告市处非办,由市处非办报送泉州市、省处非办、兄弟地市处非办,凝聚排查整治合力,推动形成一地警示、全国受限的工作局面,杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

(三)健全排查机制。各村、各工作点、各部门要加强资源整合和信息共享,将专项排查行动和日常监测预警手段相结合、相印证,进一步提高风险排查效率。要建立健全网络非法集资监管治理机制,进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制,争创无非法集资村组、乡镇、县(市),逐步实现所辖范围内非法集资无大案、少发生的工作目标。

(四)做好信息报送。一是积极报送工作动态信息。请镇领导小组各成员单位积极报送信息,内容不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。二是专项排查结束后,要认真总结工作成果,深入分析辖内非法集资风险总体情况、行业和区域分布、形成原因,研判问题困难和风险形势,梳理典型案(事)例,提出下一步防范处置措施和意见建议等,形成风险排查总结报告,于2018725日前连同附表(12)一并报送市处非办。

省政府、泉州市处非办将对各地开展涉嫌非法集资风险专项排查活动工作落实情况进行检查督导。本次专项排查工作开展情况将入2018年综治考评和绩效管理内容,对排查工作不扎实、不深入,排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的,加大考评扣分力度。

附件:1.重点风险线索统计表

          2.涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表

         


附件1

重点风险线索统计表

                                                                                                单位:个、人、万元

序号

风险情况

工作情况

备注

企业名称

所属  行业

集资  模式

是否通过互联网

涉及  金额

涉及  人数

未兑付资金

是否  跨省

采取的    工作措施

资金清退情况

处理结果

省际间风险通报情况

合计

填报人:                                               电话:                                

注:1是否通过互联网根据实际填写线上、线下或线上线下相结合,是否跨省填写是或否。

2资金清退情况填写正在清退或清退完毕,并写明清退比例。

3处理结果填写企业现状,如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。

4省际间风险通报情况填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。

5.所有数字均保留小数点后2位。

6.合计栏标注“*”的项目需统计合计数。

附件2

涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表

                                                                                                                 单位:人、万元

排查机构数量

问题机构情况

整治情况

未整治情况

备注

机构  数量

主要  问题

涉及  人数

涉及  金额

采取的主要  措施

整改机构数量

清理机构数量

立案查处的机构数量

机构  数量

原因

重点领域

民间投融资     中介机构

互联网金融行业企业

资金密集型行业企业

各类涉农机构组织

教育机构

医疗机构

养老机构

旅行社等组织

辖内其他高风险行业企业

合计

*

*

*

*

*

*

*

*

重点行为

各类创新型集资平台

打着国家政策旗号的集资行为

以弱势群体为主要目标的集资行为

辖内其他风险突出的集资行为

合计

*

*

*

*

*

*

*

*

填报人:                                                  电话:                                     

注:1.重点领域是指非法集资的主体所属的行业,包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。

2.请按照通知中重点排查领域的要求,结合本地区实际情况,在重点领域第三列中填写所排查的具体机构类型,如机构类型较多可继续向下复制表格。

3.请按照通知重点排查行为的要求,在重点行为第三列中填写具体模式、名义,如消费返利、一带一路等,可继续向下复制表格。

4.主要问题中需择要列举排查出的问题,如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等等。

5.整改、清理包括拟整改、清理,正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。

6.所有数字均保留小数点后2位。

7.合计栏标注“*”的项目需统计合计数。


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